ABA trae al país certificación internacional en prevención de lavado de activos

Santo Domingo.-Las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los controles más efectivos para la prevención y control de este delito. Actualmente en el Congreso Nacional se discute el Proyecto de Ley de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción […]

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